Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.12.2022 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об утверждении документа «Политика признания потерь по дебиторской задолженности и принципы списания дебиторской задолженности за счёт сформированного резерва в ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.2. О рассмотрении отчетов Управления внутреннего контроля по проведенным мероприятиям.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.3. О рассмотрении и вынесении на утверждение Общим собранием участников Изменения № 01 к Бизнес-плану (стратегии развития) Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2022-2025 годы.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.4. Об утверждении документа «Учетная политика для целей составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) на 2023 год».
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.5. Об утверждении примерного плана проведения заседаний Совета директоров ООО «ХКФ Банк» на 2023 год.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.6. Об утверждении Годового плана аудитов Управления внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» на 2023 год.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.7. Об изменении и утверждении состава Комитета Управляющих ООО «ХКФ Банк».
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.8. Об изменении и утверждении Списка работников ООО «ХКФ Банк», относящихся к категории «Принимающие риски».
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.9. Об изменении и утверждении Списка работников ООО «ХКФ Банк», относящихся к категории «Риски и контроль».
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.10. О рассмотрении фонда оплаты труда ООО «ХКФ Банк» на 2023 год.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.11. Об избрании секретаря заседаний Совета директоров ООО «ХКФ Банк».
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Утвердить документ «Политика признания потерь по дебиторской задолженности и принципы списания дебиторской задолженности за счёт сформированного резерва в ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 3496).
2.3.2. Отменить действие документа «Политика признания потерь по требованиям, отражаемым на счетах Банка (47423 и 60312) в части требований к Торговым организациям и принципы списания задолженности за счёт сформированного резерва» (Версия 3.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 11.02.2022 г., Протокол № 905.
2.3.3. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Отчете по проведенным мероприятиям контроля соответствия политики и системы оплаты труда Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» требованиям действующего законодательства и нормативно правовым актам Банка России от 01.12.2022 г. (Отчет хранится в УВК согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.4. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Отчете по проведенным мероприятиям контроля актуальности положений о подразделениях и должностных инструкций отдельных подразделений Банка от 06.12.2022 г. (Отчет хранится в УВК согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.5. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Отчете по проведенным мероприятиям порядка формирования и контроля реестра обязательств банка перед вкладчиками ООО «ХКФ Банк» от 15.12.2022 г. (Отчет хранится в УВК согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.6. Рассмотреть и вынести на утверждение Общим собранием участников Изменения № 01 к Бизнес-плану (стратегии развития) Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2022-2025 годы. (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 23911).
2.3.7. Утвердить документ «Учетная политика для целей составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) на 2023 год» (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 3580).
2.3.8. Утвердить примерный план проведения заседаний Совета директов ООО «ХКФ Банк» на 2023 год в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.
2.3.9. Утвердить Годовой план аудитов Управления внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» на 2023 год (Оригинал документа хранится в УВА согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.10. Утвердить с «26» декабря 2022 года состав Комитета Управляющих ООО «ХКФ Банк» в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.
2.3.11. Утвердить с «26» декабря 2022 года список работников ООО «ХКФ Банк», относящихся к категории «Принимающие риски» в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу.
2.3.12. Утвердить с «26» декабря 2022 года список работников ООО «ХКФ Банк», относящихся к категории «Риски и контроль» в соответствии с приложением № 4 к настоящему протоколу.
2.3.13. Рассмотреть и принять к сведению информацию о размере фонда оплаты труда ООО «ХКФ Банк» на 2023 год, изложенную в Служебной записке (Служебная записка хранится в Блоке по работе с людьми).
2.3.14. Избрать секретарем заседаний Совета директоров – приглашенного Кавковского Алексея Викторовича.
2.3.15. Предоставить секретарю право подписывать выписки из данного и будущих протоколов заседаний Совета директоров.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2022 г., № 948
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «26» декабря 2022 г.